2022-02-09 16:18:59 来源 : 洞见财经
近日，据中国人民银行杭州中心支行网站公布的一则行政处罚信息公示表，浙江网商银行股份有限公司(下称“网商银行”)存在以下四方面违规违法行为：违反金融统计管理相关规定;违反账户管理相关规定、违反清算管理相关规定;违反征信管理相关规定;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定履行可疑交易报告义务、与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行对其予以警告，并处罚款2236.5万元。产品创新部、合规部等部门的9名高管同时被罚。
对此，网商银行方面对外回应称，上述罚单是中国人民银行杭州中心支行2020年对网商银行开展综合检查中发现问题的处理结果。该行已于2020年内完成所有问题的整改。
公开的裁判文书信息显示，2020年1月底，网商银行曾被举报涉嫌无证经营支付业务。2020年3月5日，中国人民银行杭州中心支行出具的《举报答复意见书》称，“网商银行已于2020年2月底完成整改，我行将持续关注其业务合规情况。”
记者查询中国裁判文书网信息发现，2020年8月底以来，涉及到网商银行的类似合同纠纷案件超过50起。2021年1月，仍有涉案人员不满一审判决结果提起上诉，网商银行作为第三人也被波及。本次监管罚单是否和上述举报案件有关?就罚单涉及的具体事件，记者致电网商银行。相关工作人员表示，目前无法直接转接公关部门，会将记者的采访需求登记后进行反馈，稍后有专人予以答复。
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