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央行等三部门发文：3月1日起个人存取现金5万元以上需要登记资金来源

2022-01-31 10:47:01 来源 : 金融界

来源：金融界

金融界1月31日消息 日前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。《办法》自2022年3月1日起施行。

《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

关键词： 万元 央行 日起
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